您现在的位置:主页 > 文化建设 >

烟台园城黄金股份有限公司 第十三届董事会第三次会议决议公告

来源:本站原创 发布时间:2021-10-25 点击数:

  公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。

  烟台园城黄金股份有限公司(以下简称:公司)第十三届董事会第三次会议于2021年10月20日在公司会议室以现场结合通讯方式召开,会议通知于2021年10月15日以口头结合通讯方式发出,本次应到会董事6人,实到董事6人,经审议并形成如下决议:

  一、审议通过《关于提名乔燕女士为公司第十三届董事会非独立董事候选人的议案》;

  为完善公司治理结构,促进公司更好发展,根据《公司章程》等相关规定,经公司股东徐诚东先生提名,公司董事会提名委员会资格审查通过,公司董事会推选乔燕女士为公司第十三届董事会非独立董事候选人,具体内容详见公司于同日在指定信息披露媒体披露的《关于董事辞职及补选董事的公告》(公告编号: 2021-074),任期自公司第三次临时股东大会审议通过之日至公司第十三次董事会任期届满。

  公司独立董事对该议案发表了同意的独立意见。11515藏宝阁开奖资料22本议案尚需提交公司第三次临时股东大会审议。

  公司计划于2021年11月5日采取现场和网络投票相结合的方式召开2021年第三次临时股东大会,董事会同意将上述第1项议案提交本次股东大会审议,具体安排详见公司发布的《烟台园城黄金股份有限公司2021年第三次临时股东大会通知》(2021-075号)。

  乔燕,女,1983年生,中国国籍,党员,无境外永久居留权,硕士学历。历任经济日报驻新疆记者站记者、新疆万财集团副总裁、新疆广汇房地产开发有限公司副总裁、内蒙古开远实业集团有限公司副总裁。

  公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。

  烟台园城黄金股份有限公司(以下简称“公司”)董事会于近日收到董事林海先生递交的辞职报告。林海先生因工作原因,申请辞去公司董事、及董事会专门委员会的相关职务。根据《中华人民共和国公司法》的有关规定,林海先生的辞职未导致公司董事会成员人数低于法定最低人数,其辞职申请自送达公司董事会之日起生效。

  公司及公司董事会对林海先生在任期间为公司发展所做的贡献表示衷心感谢。根据《公司法》和《公司章程》的有关规定,公司股东徐诚东先生提名乔燕女士(简历附后)为公司第十三届董事会非独立董事候选人。

  公司于2021年10月20日召开了第十三届董事会第三次会议,审议通过了《关于提名乔燕女士为公司第十三届董事会非独立董事候选人的议案》,并提请公司第三次临时股东大会审议。乔燕女士的任期自公司2021年第三次临时股东大会审议通过之日起,至公司第十三届董事会任期届满之日止。

  乔燕,女,1983年生,中国国籍,党员,无境外永久居留权,硕士学历。历任经济日报驻新疆记者站记者、新疆万财集团副总裁、新疆广汇房地产开发有限公司副总裁、内蒙古开远实业集团有限公司副总裁。

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  (三) 投票方式:本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

  采用上海证券交易所网络投票系统,通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段,即9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

  涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票,应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。

  上述议案已经公司第十三届董事会第三次会议审议通过,详见公司于2021年10月21日在《上海证券报》、《中国证券报》及上海证券交易所网站()披露的相关公告。

  (一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的,既可以登陆交易系统投票平台(通过指定交易的证券公司交易终端)进行投票,也可以登陆互联网投票平台(网址:进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的,投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

  (二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权,如果其拥有多个股东账户,可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后,视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

  (三) 股东所投选举票数超过其拥有的选举票数的,或者在差额选举中投票超过应选人数的,其对该项议案所投的选举票视为无效投票。

  (四) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的,以第一次投票结果为准。

  (一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会(具体情况详见下表),并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

  (一)登记手续:法人股东持单位证明、法人授权委托书和出席人身份证办理有 关手续;个人股东持本人身份证、有效股权凭证、股东帐户卡办理登记手续,委 托出席的必须有授权委托书,出席人身份证。

  (二)登记时间:2021 年 11月3日(上午 9:30-11:30 下午 1:30-4:00)。 (三)登记地点:烟台市芝罘区南大街 261 号园城 8 楼董事会办公室

  兹委托 先生(女士)代表本单位(或本人)出席2021年11月5日召开的贵公司2021年第三次临时股东大会,并代为行使表决权。

  委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”,对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的,受托人有权按自己的意愿进行表决。

  一、股东大会董事候选人选举、独立董事候选人选举、监事会候选人选举作为议案组分别进行编号。投资者应针对各议案组下每位候选人进行投票。

  二、申报股数代表选举票数。对于每个议案组,股东每持有一股即拥有与该议案组下应选董事或监事人数相等的投票总数。如某股东持有上市公司100股股票,该次股东大会应选董事10名,董事候选人有12名,则该股东对于董事会选举议案组,拥有1000股的选举票数。

  三、股东应以每个议案组的选举票数为限进行投票。股东根据自己的意愿进行投票,既可以把选举票数集中投给某一候选人,也可以按照任意组合投给不同的候选人。投票结束后,对每一项议案分别累积计算得票数。

  某上市公司召开股东大会采用累积投票制对进行董事会、监事会改选,应选董事5名,董事候选人有6名;应选独立董事2名,独立董事候选人有3名;应选监事2名,监事候选人有3名。需投票表决的事项如下:

  某投资者在股权登记日收盘时持有该公司100股股票,采用累积投票制,他(她)在议案4.00“关于选举董事的议案”就有500票的表决权,在议案5.00“关于选举独立董事的议案”有200票的表决权,在议案6.00“关于选举监事的议案”有200票的表决权。

  该投资者可以以500票为限,对议案4.00按自己的意愿表决。他(她)既可以把500票集中投给某一位候选人,也可以按照任意组合分散投给任意候选人。

  公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。

  烟台园城黄金股份有限公司(以下简称:“公司”)于2021年10月20日(星期二)上午9:00-10:00通过上海证券交易所“上证 e 互动”网络平台(召开了关于终止重大资产重组投资者说明会,现将有关事项公告如下:

  公司董事长徐成义先生、董事会秘书牟赛英女士、财务总监郭常珍女士、标的公司代表楼王美女士针对终止本次重大资产重组事项的相关情况与投资者以在线交流的方式参加了本次投资者说明会,公司本次投资者说明会线上无投资者提问情况。

  公司非常感谢广大投资者长期以来对公司发展的关注,并对广大投资者的理解与支持表示衷心的感谢!